Reza Bayat; I am Programmer, I have no Life
Reza Bayat

امضای تفاهم‌نامه همکاری مرکز مالی و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، مرکز مالی ایران و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد تفاهم نامه همکاری دوجانبه آموزشی امضا کردند.

این تفاهم نامه با هدف همکاری طرفین در جهت برگزاری دوره‌های آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (دوره آموزش مبارزه با پولشویی مقدماتی، متوسطه و پیشرفته) امضا شد.

در تفاهم نامه مرکز مالی ایران و مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد چنین آمده است: با توجه به اهمیت موضوع آموزش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وفق ماده ۱۴۵ و ۱۴۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، این تفاهم نامه منعقد شد.

مرکز اطلاعات مالی، مرکزی ملی است که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل گزارشات تراکنش‌های مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصلاح را بر عهده دارد.

مرکز اطلاعات مالی (واحد اطلاعات مالی) وزارت امور اقتصادی و دارایی عهده‌دار وظایف مندرج در ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به شرح ذیل است:

۱- جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک

۲- ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارش‌ها و معاملات مشکوک

۳- درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستم‌های مکانیزه

۴- اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، درصورت درخواست مراجع ذیربط

۵- تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاه‌های مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذیربط

۶- تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی

۷- تهیه نرم‌افزارها و سیستم‌های اطلاعاتی مورد نیاز

۸- تأمین امنیت اطلاعات جمع‌آوری شده

۹- تبادل اطلاعات با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی طبق مقررات

۱۰- جمع‌آوری و اخذ تجارب بین‌المللی

۱۱- ارسال گزارش‌هایی به دستگاه قضایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است

۱۲- پیگیری گزارش‌های ارسالی در مراجع قضایی

۱۳- تهیه پیش‌نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا

۱۴- پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت

۱۵- اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول

مرکز مالی ایران نیز به عنوان شرکتی دانش بنیان و با سهامداری شرکت بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالا، فرابورس، بورس انرژی و سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از سال ۱۳۸۷ در حال فعالیت است. عمده فعالیت‌های این شرکت ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، مالی و مشاوره در بازارهای پول و سرمایه است.

برای ثبت درخواست دوره آموزشی مبارزه با پولشویی (مقدماتی، متوسط و پیشرفته) به سایت مرکز مالی ایران مراجعه کرده و یا با شماره ۰۹۳۷۱۷۰۰۵۷۱ تماس بگیرید.

اخبار داغ

دو پیش‌شرط استفاده از ظرفیت‌های بالای بازار سرمایه برای تحقق رشد اقتصادی/ مسئولیت دولت برای ایجاد فضای مطمئن و آرام در بورس
دو پیش‌شرط استفاده از ظرفیت‌های بالای بازار سرمایه برای تحقق رشد اقتصادی/ مسئولیت دولت برای ایجاد فضای مطمئن و آرام در بورس
دو پیش‌شرط استفاده از ظرفیت‌های بالای بازار سرمایه برای تحقق رشد اقتصادی/ مسئولیت دولت برای ایجاد فضای مطمئن و آرام در بورس
Reza Bayat 1403-03-21 0

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، جلسه مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار و رییس سازمان برنامه و بودجه با حضور اعضای شورای عالی بورس، مدیران ارکان بازار سرمایه، فعالان بازار سرمایه و نمایندگانی از ناشران و نهادهای مالی بازار در سازمان برنامه و بودجه

ادامه اخبار
همراهی دولت با سازمان بورس برای رفع چالش‌های حاکم بر بازار سهام
همراهی دولت با سازمان بورس برای رفع چالش‌های حاکم بر بازار سهام
همراهی دولت با سازمان بورس برای رفع چالش‌های حاکم بر بازار سهام
Reza Bayat 1403-03-21 0

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، مجید عشقی، در جلسه خود با مدیران عامل شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ بازار سرمایه که در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، با اشاره به نرخ‌های بهره و سود سپرده گفت: طی ۵ روز گذشته جلساتی

ادامه اخبار
امضای تفاهم‌نامه همکاری مرکز مالی و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد
امضای تفاهم‌نامه همکاری مرکز مالی و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد
امضای تفاهم‌نامه همکاری مرکز مالی و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد
Reza Bayat 1403-03-20 0

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، مرکز مالی ایران و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد تفاهم نامه همکاری دوجانبه آموزشی امضا کردند. این تفاهم نامه با هدف همکاری طرفین در جهت برگزاری دوره‌های آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

ادامه اخبار
پیگیری‌های سازمان بورس برای حمایت از حقوق سهامداران/ اصلاح دستورالعمل جدید قیمت خوراک و فرآورده‌های پالایشی
پیگیری‌های سازمان بورس برای حمایت از حقوق سهامداران/ اصلاح دستورالعمل جدید قیمت خوراک و فرآورده‌های پالایشی
پیگیری‌های سازمان بورس برای حمایت از حقوق سهامداران/ اصلاح دستورالعمل جدید قیمت خوراک و فرآورده‌های پالایشی
Reza Bayat 1403-03-19 0

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا) به نقل از ایرنا، مجید عشقی به چالش‌های تهدیدکننده بازار سرمایه طی یک سال گذشته و اقدامات انجام شده از سوی سازمان بورس برای بهبود وضعیت حاکم بر بازار اشاره کرد و اظهار داشت: بازار سهام از سال گذشته

ادامه اخبار